به گفته سعید ملکی، معاون توسعه منابع و مدیریت مرکز اطلاعات مالی، پس از تدوین دستورالعمل حداقلهای آموزشی با همکاری دستگاههای نظارتی، آزمون تأیید صلاحیت مدرسین برگزار شد و پس از انجام مصاحبهها، حدود ۵۰ نفر تأییدیه نهایی حضور در دوره را دریافت کردند.
آموزش سرفصلهای مبارزه با پولشویی
محتوای دوره بر اساس سرفصلها و استانداردهای FATF طراحی شده و مباحثی از جمله موارد زیر را پوشش میدهد:
- مبانی نظری مبارزه با پولشویی
- ساختارها، فرآیندها و قوانین مرتبط
- تعاریف حقوقی
- توصیههای FATF
- اصول و فنون تدریس
- کارگاههای عملی و پروندهمحور
صدور گواهی مشروط به قبولی در آزمون
حضور در کلاسها بهتنهایی ملاک قبولی نیست و شرکتکنندگان در پایان دوره باید در آزمون نهایی حدنصاب لازم را کسب کنند. تنها پس از موفقیت در این آزمون، گواهی رسمی تدریس صادر خواهد شد.
تدوین دو کتاب تخصصی برای نظام مالی
همزمان با برگزاری این دوره، دو کتاب تخصصی با همکاری مدرسان و کارشناسان مرکز اطلاعات مالی در حال تدوین است؛ یک مجلد برای دورههای عمومی و یک مجلد برای دورههای تخصصی که قرار است بهعنوان منابع استاندارد آموزشی در اختیار نظام بانکی و مالی کشور قرار گیرند.
دیدگاهتان را بنویسید